如今，LC的概念深深扎根于人們的心中，錢生錢已經(jīng)成為太多人生活中的迫切需要。正因?yàn)槿绱耍o了罪犯無數(shù)的機(jī)會(huì)來設(shè)計(jì)各種不可預(yù)防的騙局，等待魚（你）上鉤。利用魚賺錢的欲望，打著TZLC的旗號(hào)，不斷實(shí)施詐騙！
近日，筆者在12309中國檢察網(wǎng)看到另一起利用TZLC平臺(tái)實(shí)施詐騙案件，受害者共被詐騙約75萬元。上海詐騙律師分析下面案例。
案件介紹
在2020年的最后兩個(gè)月。受害者A某在某社交平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友Z某。Z某介紹后，他在某平臺(tái)上充值TZLC，然后在短短4天內(nèi)，A某四次向該平臺(tái)充值15萬元。結(jié)果可想而知，他無法取款。
第二名受害者B在社交媒體平臺(tái)上遇到了網(wǎng)民孤獨(dú)。在介紹了TZLC后，B在6天內(nèi)向該平臺(tái)充值了41.9672萬元，結(jié)果相同，無法反映。
第三名受害者C某在某社交平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友X某。X某介紹后，他在BT幣和H幣交易平臺(tái)充值TZLC。一個(gè)月內(nèi)，他8次向平臺(tái)充值18.1457萬元，無法提現(xiàn)。
我真的很想體驗(yàn)被騙充值的感覺，但卡余額0.438，可能會(huì)讓罪犯不開心。
在上述三名受害者傻瓜式的受騙過程:
1.通過社交工具發(fā)布各種投資信息。
2.養(yǎng)魚，撒網(wǎng)。
3.忽悠加入各種TZ聊天群。
4.直播教程、曬收入等方式忽悠一波。
5.魚上鉤，充錢吧。
6.告辭，我的魚。
嘆息！這個(gè)愚蠢的過程很清楚，但仍然有很多老鐵人對(duì)金融知識(shí)太陌生，無法識(shí)別這些欺詐技術(shù)。有很多老鐵人不同意，覺得只要他們保持警惕，就不會(huì)落入TZLC的各種欺詐陷阱。只有一千天的小偷，沒有一千天的小偷，最終會(huì)有放松的時(shí)間。
更重要的是，現(xiàn)在越來越多的罪犯不僅會(huì)包裝虛假的液晶產(chǎn)品，還會(huì)弄清楚每個(gè)人的心理，比如以養(yǎng)老投資的名義巧妙地布局，然后實(shí)施欺詐。
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在這種情況下，一個(gè)剛進(jìn)入社會(huì)的仙游年輕人躺在槍上。據(jù)了解，這個(gè)年輕人的工作是現(xiàn)場(chǎng)助理，這是一份嚴(yán)肅的工作，但他做得不嚴(yán)肅啊。
年輕人知道資金來源非法，仍使用4張銀行卡和女友4張銀行卡接受資金，并通過微信將資金轉(zhuǎn)移給犯罪團(tuán)伙。經(jīng)核實(shí)，協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪收入21.5萬元，非法收入1萬元。最后，他自首，退還了1萬元的贓物。
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