慢慢地，我覺(jué)得這個(gè)人更真實(shí)、更負(fù)責(zé)任、更善良，所以我沒(méi)有那么多的防備。上海詐騙辯護(hù)律師為您帶來(lái)網(wǎng)戀詐騙案。
偶然遇到單親父親
2022年1月24日19:30，上海鐵路公安處客運(yùn)技術(shù)站派出所民警接到反詐騙指令，反詐騙平臺(tái)監(jiān)控轄區(qū)內(nèi)一名姓金的女子頻繁轉(zhuǎn)賬，賬戶(hù)異常。
警方立即找到了金女士，并向她解釋了她的意圖，并詢(xún)問(wèn)了情況。金女士解釋說(shuō)，她的錢(qián)被轉(zhuǎn)移到了她男朋友推薦的投資平臺(tái)上。在警方的提醒下，她發(fā)現(xiàn)自己賬戶(hù)里的錢(qián)無(wú)法取款，意識(shí)到自己可能被騙了。警方立即凍結(jié)了銀行卡，并展開(kāi)了調(diào)查。
金女士說(shuō)，這個(gè)人叫超哥。他自稱(chēng)是金融公司的高管，經(jīng)營(yíng)著一家紅木家具廠。他說(shuō)他的前妻去世了。他獨(dú)自和女兒住在一起。聊天期間，他不時(shí)給金女士發(fā)視頻和照片。金女士對(duì)此毫無(wú)疑問(wèn)，并逐漸喜歡超哥。
金女士回憶說(shuō)，在兩人確定了關(guān)系后，超級(jí)兄弟給了她一個(gè)投資局網(wǎng)站，讓她注冊(cè)賬戶(hù)，并指導(dǎo)她投資。金女士開(kāi)始投資50萬(wàn)元，兩天后發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)上的錢(qián)漲到了53萬(wàn)元。為了證明她的利潤(rùn)，她還試圖提取現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了投資平臺(tái)的后臺(tái)。出于對(duì)男友的信任，金女士沒(méi)有多想，然后繼續(xù)投資很多錢(qián)。一周內(nèi)，金女士轉(zhuǎn)賬22次，總投資超過(guò)92萬(wàn)元。
活動(dòng)軌跡一次次變化
辦案民警首先分析判斷了金女士的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)超哥發(fā)來(lái)的照片和視頻都是從網(wǎng)上偷來(lái)的。隨后，通過(guò)查看資金流向，辦案民警發(fā)現(xiàn)金女士看到的后臺(tái)賬戶(hù)只是一些人為制作的虛假數(shù)據(jù)。金女士投資的錢(qián)進(jìn)入平臺(tái)后，立即轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶(hù)，其中多筆錢(qián)進(jìn)入了一名姓馬的男子的銀行卡。
上海警方立即對(duì)馬進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)馬是山西省運(yùn)城市人，目前沒(méi)有固定工作，但他的銀行卡有大量資金流入，高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。警方認(rèn)為，馬涉嫌重大犯罪。
隨后，警方調(diào)查了馬的活動(dòng)軌跡。事發(fā)期間，馬先后出現(xiàn)在北京、安徽、廣東、江蘇、河南、山西等地，但停留時(shí)間不長(zhǎng)，活動(dòng)軌跡不固定。
2022年1月24日，專(zhuān)案組成員發(fā)現(xiàn)馬固定在山西省運(yùn)城市。2022年2月7日，專(zhuān)案組趕赴山西運(yùn)城逮捕馬。警方在逮捕現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)馬在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)場(chǎng)有大量銀行卡。
暴利的兼職
到達(dá)案件后，馬承認(rèn)了自己幫助他人辦理銀行卡并從中獲利的犯罪事實(shí)，但他說(shuō)并沒(méi)有在網(wǎng)上愛(ài)上金女士。
馬說(shuō)，當(dāng)他在微信群聊中看到有人在招聘兼職工作時(shí)，他去添加了朋友。中介說(shuō)，他們的工作內(nèi)容是幫助海外合法賭場(chǎng)轉(zhuǎn)移資金，這將需要大量的銀行卡。因此，兼職內(nèi)容是讓馬用身份證到銀行申請(qǐng)U盾和銀行卡他可以得到5000元。由于部分地區(qū)辦理U盾手續(xù)復(fù)雜，馬選擇到全國(guó)各地辦理不同的銀行卡。
辦理一些銀行卡后，馬按要求前往廣東省揭陽(yáng)市。到達(dá)約定地點(diǎn)后，他被帶到了一所私人住宅。馬回憶說(shuō)，對(duì)方有五個(gè)人，見(jiàn)面后拿走了他的銀行卡和U盾，然后開(kāi)始轉(zhuǎn)賬。
目前，上海警方已抓獲5人買(mǎi)賣(mài)銀行卡，其他涉案人員仍在追查中。
普法時(shí)間
問(wèn):馬因幫助詐騙團(tuán)伙被捕。他涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。這種犯罪的法律背景是什么？法律上是怎么規(guī)定的？
答:在一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，很多詐騙犯罪分子往往需要?jiǎng)e人的身份證開(kāi)戶(hù)，為詐騙提供便利，還需要銀行卡在ATM機(jī)上提款。這些行為實(shí)際上構(gòu)成了幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)的罪行。比如賣(mài)銀行卡或者給別人提取自動(dòng)取款機(jī)的錢(qián)，沒(méi)有任何合法性，只是幫助犯罪分子，在我們的現(xiàn)實(shí)生活中沒(méi)有這樣的行業(yè)。在現(xiàn)實(shí)生活中，很難證明幫助別人提錢(qián)或者買(mǎi)賣(mài)銀行卡的人是在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙或者實(shí)施相關(guān)犯罪，但大多數(shù)人都知道這種行為是被用來(lái)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢(qián)或者其他犯罪的。因此，刑法中有一種犯罪叫做幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，應(yīng)該承擔(dān)刑事責(zé)任。近年來(lái)，確實(shí)有些年輕人不注意。他們?yōu)閯e人提錢(qián)，買(mǎi)賣(mài)自己的銀行卡，買(mǎi)賣(mài)自己的電話卡。他們自己辦了十張或二十張電話卡，一兩百元就賣(mài)了，但實(shí)際上他們賣(mài)了自己。因此，觀眾，尤其是年輕人，應(yīng)該更加小心。社會(huì)上沒(méi)有這樣的合法行業(yè)。你應(yīng)該有一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的想法，不要發(fā)生別人偷驢。你應(yīng)該為別人拔釘子。其他人在作弊。你在幫助別人數(shù)錢(qián)。我希望你小心。
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